兼职擦亮眼，切勿沦为“洗钱”工具人

‍‍                                                                                   兼职擦亮眼，切勿沦为“洗钱”工具人

　　近期，有犯罪团伙通过正规的网站、公众号等各类平台发布招聘“商场采购员”的兼职广告，以高薪报酬为幌子吸引有就业需求的事主进行“采购进货”，实则诱骗事主提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。为遏制此类案件高发态势，宜兴警方向广大群众发出预警，请仔细甄别，提高安全防范意识。

　　一、相关案例

　　1、2024年5月3日，事主李某祥报警称：其在网上找兼职，对方称需代购买奢侈品，双方约见后，将158000元钱款打到其银行卡上，取现后再去购买东西交给对方，疑似洗钱，遂报警求助。

　　2、2024年4月25日，事主孙某报警称：其在网上找兼职，兼职内容是对方向其银行卡转账，并让其去恒隆广场消费，后报警人怀疑对方是要其帮忙洗钱，遂报警求助。

　　3、2024年4月23日，事主高某奇报警称：其通过微信公众号找兼职，对方称以采购款的名义将75000元打至其银行卡，取现后至恒隆广场采购，察觉异常，可能存在洗钱，故报警。

　　二、套路分析

　　第一步：发布高薪兼职广告。犯罪分子在各类平台发布招聘虚假兼职广告，以“全天包吃、专车接送、高薪酬日结”等字眼诱惑事主添加“客服”微信。

　　第二步：诱骗事主提供银行卡、身份证。诈骗分子称采购需提供银行卡、身份证进行登记，表示“客户”会先将采购款转入事主账户，让事主按“客户”需求在商场采购商品即可。

　　第三步：诱骗事主进行提款取现。当钱款转入事主银行卡后，犯罪分子称需把采购款兑换成现金，再用现金进行采购，诱导事主到银行取现。

　　第四步：结算“兼职报酬”。当事主将“采购款”取现交给犯罪分子后，对方便结算事主当日报酬并消失不见。

　　三、警方提示

　　1、提高法律意识，拒绝从事任何违法犯罪活动或者为违法犯罪活动提供帮助。

　　2、不出借、出租、出售任何形式的个人金融账户，包括银行账户、第三方支付账户、支付二维码等。

　　3、不要轻信所谓轻松赚钱的网络兼职，很可能陷入“洗钱”陷阱或者遭遇电信网络诈骗。

                              （一审 邓振华  二审 李江超  三审肖均国）